Si ganaste en tus apuestas deportivas, más vale que estés atento: hay usuarios que podrían ya no poder retirar su dinero.
¿Por qué?
Porque el Gobierno de México reveló esta semana una de las redes de lavado de dinero más grandes detectadas recientemente en casinos y plataformas de apuestas.
13 casinos y plataformas intervenidas
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), bloqueó las cuentas bancarias de 13 casinos y plataformas digitales, luego de identificar operaciones consideradas de alto riesgo financiero.
¿Qué encontraron las autoridades?
- Movimientos millonarios en efectivo
- Transferencias hacia países como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta, Panamá y Suiza
- Uso intensivo de plataformas no supervisadas
- Operaciones hechas por personas sin perfil económico para manejar tanta cantidad
Para el gobierno federal, estos patrones coincidían con tipologías internacionales de lavado de dinero, motivo por el cual los establecimientos fueron agregados a la lista de personas morales bloqueadas.
La investigación involucra casinos ubicados en:
Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y Ciudad de México.
¿Cómo operaba la red, según el Gobierno?
El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, explicó que se trataba de un sistema complejo diseñado para dificultar el rastreo del dinero.
Estos fueron los 4 mecanismos principales:
1. Ingreso del dinero en efectivo
Compraban fichas, apostaban o pagaban servicios simulados para meter dinero ilícito al sistema.
2. Empresas fachada
El dinero se movía por múltiples cuentas nacionales e internacionales para borrar su origen.
3. “Intermediarios” de bajo perfil
Estudiantes, amas de casa, jubilados o personas sin ingresos formales recibían dinero en sus cuentas para simular operaciones legítimas.
Muchos ni sabían que estaban siendo usados.
4. Retorno del dinero ya “limpio”
El dinero regresaba al dueño original mediante cheques, pagos simulados o supuestas ganancias de apuestas.
La Procuraduría Fiscal explicó otro método:
Casinos entregaban tarjetas prepagadas o códigos premiados a personas reclutadas.
El sistema registraba “ganancias”, pero el usuario nunca recibía dinero: el monto se enviaba directamente al extranjero y regresaba después a México como ingreso legítimo.
La otra cara del caso: el contexto político
El senador Adán Augusto López aseguró que durante los gobiernos de López Obrador y Claudia Sheinbaum no se ha otorgado ni un solo permiso nuevo de casinos, señalando que el periodo de mayor expansión ocurrió entre los sexenios de Felipe Calderón y Peña Nieto.
El gobierno federal anunció que hará pública la lista de fechas y sexenios en que se otorgaron los permisos a los 13 casinos investigados.
¿Quiénes son los más afectados?
Uno de los golpes más visibles fue para Grupo Salinas.
La UIF bloqueó las cuentas de:
- Ganador Azteca
- Operadora Ganador TV Azteca
Ambas son subsidiarias de TV Azteca y operan en México permisos bajo los cuales funcionan Bet365 y Betano, dos de las plataformas de apuestas más usadas del país.
Esto ocurre justo cuando Grupo Salinas enfrenta otro revés:
la Suprema Corte desechó siete amparos del empresario Ricardo Salinas Pliego y lo obliga a pagar más de 48 mil millones de pesos en créditos fiscales.
¿Qué significa esto para los usuarios?
En pocas palabras:
- Si tienes dinero en alguna de estas plataformas, podrías no poder retirarlo temporalmente.
- Las cuentas están bloqueadas mientras avanza la investigación, pero no implica que todos los usuarios sean investigados.
- Tampoco afecta a quienes usaron plataformas legalmente y con fondos propios.
Pero sí significa que el gobierno está poniendo la lupa sobre el sector de apuestas, uno de los más vulnerables al lavado de dinero en todo el mundo.
¿Qué sigue?
- La UIF presentará denuncias ante la Fiscalía General de la República.
- La Procuraduría Fiscal ya analiza responsabilidades fiscales y penales.
- Se espera cooperación internacional con FinCEN y OFAC del Departamento del Tesoro de EE.UU.
- El gobierno anunciará próximamente las fechas de concesiones y permisos de los casinos implicados.
